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DataCloud USA › Sanciones OFAC

Code A Partnership

En la lista SDNEntidadSDGT

Code A Partnership (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Maldives. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Kulhidhoshu Magu, Male 20288, Maldives

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 31 Oct 2016; Registration Number P-0156/2016 (Maldives); Linked To: AMEEN, Mohamad; Linked To: AFRAAH, Ahmed.