3zed Investment

En la lista SDNEntidadSDGT

3zed Investment (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Maldives. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

MIBAZAARUMV · aka

Direcciones registradas

Ma. Rimlas, Nikagas, Hingun, Male, Maldives

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Mar 2022; Organization Type: Packaging activities; Business Number BN15322023 (Maldives); Registration Number SP-0816/2022 (Maldives); a.k.a. '3ZED'; Linked To: MUBEEN, Ahmed.