Limited Liability Company Verus

En la lista SDNEntidadDPRK

Limited Liability Company Verus (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

VERUS CONSULTING GROUP · aka

Direcciones registradas

Per. Balakirevskii D. 23, Floor 3, Pomeshch. 309 Komnata 1, Office 45, Moscow 105082, Russia
Office 45, Room 1, Facility 309, Floor 3, Building 23, Balakirevskiy Lane, Basmanny Municipal District Federal Intracity Territory, Moscow 105082, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Organization Established Date 10 Feb 2021; Tax ID No. 9701170663 (Russia); Registration Number 1217700053493 (Russia); a.k.a. 'LLC VERUS'; Linked To: MKRTYCHEV, Ashot.