Nabil Chouman & Co

En la lista SDNEntidadSDGT

Nabil Chouman & Co (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Lebanon. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

NABIL CHOUMAN AND CO · aka
NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY · aka
SHUMAN CURRENCY EXCHANGE · aka
SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL · aka

Direcciones registradas

Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon
Safi Village, Beirut, Lebanon
Nabatieh, Beirut, Lebanon
Tyre, Beirut, Lebanon

Observaciones de OFAC

Website shuman-exchange.business.site; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 13 Mar 1989; alt. Organization Established Date 1980; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; C.R. No. 55789 (Lebanon); a.k.a. 'SHUMAN GROUP'; Linked To: HAMAS.