Vanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi

En la lista SDNEntidadSDGT

Vanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey, Lebanon. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

DENIZ CAPITAL HOLDING AS · aka
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI. · aka
VANESSA IMEX SARL · aka

Direcciones registradas

Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon

Observaciones de OFAC

Website www.vanessaimex.com; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 10 Jun 2020; Business Registration Number 1237466 (Turkey); Registration Number 247702-5 (Turkey); Central Registration System Number 0922-1156-5400-0001 (Turkey); Linked To: DENIZ, Fadi.