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Deniz Capital Llp

En la lista SDNEntidadSDGT

Deniz Capital Llp (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: United Kingdom. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • 20-22 Wenlock Road, London Nl 7GU, United Kingdom

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 12 Apr 2023; Company Number OC446835 (United Kingdom); Linked To: DENIZ, Fadi.