Nabco Money Exchange And Remittance Co.

En la lista SDNEntidadSDGT

Nabco Money Exchange And Remittance Co. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Yemen. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

NABIL AL-HAZA' COMPANY · aka
NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS · aka
NABICO EXCHANGE · aka
NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. · aka

Direcciones registradas

Al-Khamis Street, Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen

Observaciones de OFAC

Website https://nabco-ye.com; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Type: Other monetary intermediation; a.k.a. 'NABCO COMPANY'; Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad.