Al Rawda Exchange And Money Transfers Company

En la lista SDNEntidadSDGT

Al Rawda Exchange And Money Transfers Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Yemen. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. · aka
AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP · aka

Direcciones registradas

Airport Line, Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen
Sa'adah, Yemen
Al-Hudaydah, Yemen
Amran, Yemen

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Type: Other monetary intermediation; Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad.