Herzallah Exchange And General Trading Company LLC

En la lista SDNEntidadSDGT

Herzallah Exchange And General Trading Company LLC (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Region: Gaza. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

HERZALLAH COMPANY FOR MONEY · aka
HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING · aka
HERZALLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY · aka
HARAZULLAH EXCHANGE AND GENERAL TRADING COMPANY LLC · aka
HERZALLAH COMPANY FOR MONEY - EXCHANGE · aka
HERZALLAH EXCHANGE COMPANY · aka
HERZALLA EXCHANGE CO. · aka
HERZALLAH EXCHANGE COMPANY AND TRANSFER · aka

Direcciones registradas

Region: Gaza

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 24 Apr 2006; Organization Type: Other monetary intermediation; Identification Number 563141746 (Palestinian); Linked To: HAMAS.