ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Haleel Ltd

En la lista SDNEntidadSDGT

Haleel Ltd (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Cyprus. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Zena Kanther 4, Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 18 Aug 2017; Registration Number HE372894 (Cyprus); Linked To: HALEEL COMMODITIES L.L.C.