Bank Rostfinance

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Bank Rostfinance (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • KAVKAZSKY KOMSELKHOZBANK · aka
  • OOO CB ROSTFINANS · aka
  • ROSTFINANS · aka
  • LLC COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE · aka

Direcciones registradas

  • St 1st Mayskaya, 13a/11a, Rostov-on-Don 344037, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC ROSFRU2A; Website www.rostfinance.ru; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 2332006024 (Russia); Legal Entity Number 253400LTWKWWN6SQCF62; Registration Number 1022300003021 (Russia).