Capital Tap General Trading L.L.C.

En la lista SDNEntidadSUDAN-EO14098

Capital Tap General Trading L.L.C. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SUDAN-EO14098. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. · aka
M I N S GENERAL TRADING L.L.C. · aka

Direcciones registradas

406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates

Observaciones de OFAC

Organization Established Date 18 Feb 2019; Organization Type: Wholesale and retail trade; License 826794 (United Arab Emirates); Registration Number 11337684 (United Arab Emirates); Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa.