Rafort Limited Liability Company

En la lista SDNEntidadDPRK

Rafort Limited Liability Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT · aka
RAFORT, OOO · aka
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT · aka

Direcciones registradas

Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, Ryazan Oblast 390005, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Tax ID No. 6234061793 (Russia); Business Registration Number 1086234013051 (Russia) issued 16 Oct 2008; a.k.a. 'RAFORT'; a.k.a. 'LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN'; a.k.a. 'RUBIN, OOO'; Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich.