Trans Kapital Limited Liability Company

En la lista SDNEntidadDPRK

Trans Kapital Limited Liability Company (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

TRANS KAPITAL LLC · aka
TRANS KAPITAL, OOO · aka
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL · aka

Direcciones registradas

Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast 142400, Russia
Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia
Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, Moscow Oblast 143900, Russia
Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, Moscow Oblast 143921, Russia
d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, Moscow Region 142400, Russia

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210; Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214; Tax ID No. 5001101089 (Russia); Government Gazette Number 34892010 (Russia); Business Registration Number 1145001004378 (Russia) issued 06 Nov 2014; Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich.