ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Limited Liability Company Bank Tochka

En la lista SDNEntidadRUSSIA-EO14024

Limited Liability Company Bank Tochka (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Proezd 1-I Veshnyakovskii D. 1, Str. 8, Floor 1, Pomeshch. 43, Moscow 109456, Russia

Observaciones de OFAC

SWIFT/BIC LCTCRUMM; Website www.tochka.com; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Target Type Financial Institution; Tax ID No. 9721194461 (Russia); Registration Number 1237700005157 (Russia).