ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Tasneem Trading Company Limited

En la lista SDNEntidadSDGT

Tasneem Trading Company Limited (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Hong Kong, China

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 07 Oct 2013; Company Number 1976604 (Hong Kong); Linked To: GUANGZHOU TASNEEM TRADING COMPANY LIMITED.