ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Trident Infinity Limited

En la lista SDNEntidadUKRAINE-EO13662RUSSIA-EO14024

Trident Infinity Limited (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024. Direcciones registradas en: India, Seychelles. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai 400614, India
  • F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; alt. Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Identification Number IMO 6443583.