Moon Imp And Exp Co., Limited

En la lista SDNEntidadSDGTIFSR

Moon Imp And Exp Co., Limited (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, IFSR. Direcciones registradas en: China. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

MOON IMP & EXP CO., LIMITED · aka

Direcciones registradas

Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 22 Mar 2023; Company Number 3252234 (Hong Kong); Business Registration Number 75046944 (Hong Kong); Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE.