Grinex

En la lista SDNEntidadCYBER4

Grinex (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: CYBER4. Direcciones registradas en: Russia, Kyrgyzstan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS · aka

Direcciones registradas

Moscow, Russia
Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201; Organization Established Date 23 Dec 2024; Organization Type: Financial and Insurance Activities; Digital Currency Address - TRX TEcuHDQthTmULe8fFLUccBPpjfXaTmJuuD; alt. Digital Currency Address - TRX TL1k1U6SHohxBqb68kCodxHc9y2LXoDSep; alt. Digital Currency Address - TRX TNZxGWCwvsHr6JxQxzoeDXV597Yf7Zb7nV; alt. Digital Currency Address - TRX TC8axQvzJEVR3NKN6mZnJtGy7537GEmh38; alt. Digital Currency Address - TRX TAYhjpL8pPs8T84FSM329nffQpc6jD8GBM; alt. Digital Currency Address - TRX TMuCgBejD5RsNANZdjGtaM3YyKGNgDoy7N; alt. Digital Currency Address - TRX TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99; Tax ID No. 02312202410120 (Kyrgyzstan); Registration Number 311748 3301 OOO (Kyrgyzstan); Linked To: GARANTEX EUROPE OU.