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Veena Shivani Estates Private Limited

En la lista SDNEntidadTCO

Veena Shivani Estates Private Limited (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: TCO. Direcciones registradas en: India. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • New Delhi, India

Observaciones de OFAC

Organization Established Date 01 Feb 2008; Organization Type: Real estate activities on a fee or contract basis; C.I.N. U70109DL2008PTC173500 (India); Tax ID No. AADCV2326A (India); Linked To: BHARDWAJ, Vikrant; Linked To: RANI, Indu.