ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Wadi Kabir Co. For Logistics Services

En la lista SDNEntidadSDGT

Wadi Kabir Co. For Logistics Services (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Yemen, Oman. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

  • ALWADI KABIR CO · aka
  • WADI AL-KABIR COMPANY · aka
  • AL-WADI AL-KABIR COMPANY · aka

Direcciones registradas

  • Sana'a, Yemen
  • Raysut, Oman

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date Nov 2020; Organization Type: Transportation and storage; Linked To: ANSARALLAH.