Wallex

En la lista SDNEntidadIRANIRAN-EO13902

Wallex (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: IRAN, IRAN-EO13902. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

KHALQ THARWAT SARZAMIN PARSEH COMPANY · aka
KHALGH SARVAT SARZAMIN PARSEH · aka

Direcciones registradas

North Unit, Fourth Floor, No. 231, Mirzai Shirazi Street, Shahoda Street, Abbasabad-Andisheh, Tehran 1586753411, Iran

Observaciones de OFAC

Website https://wallex.ir/; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 2019; Organization Type: Financial and Insurance Activities; Company Number 14010030821 (Iran).