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Diamante Casino

En la lista SDNEntidadSDGTILLICIT-DRUGS-EO14059

Diamante Casino (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Tampico, Tamaulipas, Mexico

Observaciones de OFAC

Website diamantecasino.com.mx; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 2021; Organization Type: Gambling and betting activities; Linked To: COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.