Bitcoin Exchange Agent Idlib'S No.1 Coin Exchange

En la lista SDNEntidadSDGT

Bitcoin Exchange Agent Idlib'S No.1 Coin Exchange (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Syria. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

NO.1 BITCOIN EXCHANGE AGENT · aka
IDLIB NO 1 BTC · aka

Direcciones registradas

Idlib, Syria
Salqin, Syria
Darkush, Syria
Sarmada, Syria

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 2020; Organization Type: Financial and Insurance Activities; a.k.a. 'BITCOIN XCHANGE'; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.