Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi

En la lista SDNEntidadSDGT

Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Turkey. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

SPIDER REAL ESTATE AND GENERAL TRADE LIMITED COMPANY · aka
SPIDER MONEY TRANSFER COMPANY · aka
SPIDER GENERAL TRADING AND MONEY TRANSFER COMPANY · aka

Direcciones registradas

Iskenderpasa Mah, Ragipbey Sk, No:3/1, Fatih, Istanbul, Turkey

Observaciones de OFAC

Website www.spidermt.com/branch/index.php?p=l&f=i; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 14 May 2018; Organization Type: Financial and Insurance Activities; Trade License No. 139309-5 (Turkey); Commercial Registry Number 0781073746200001 (Turkey); Chamber of Commerce Number 1129156 (Turkey); a.k.a. 'SPIDER TICARET'; a.k.a. 'SPIDER GENERAL TRADING COMPANY'; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT.