Dot One Value Creation Group

En la lista SDNEntidadIRAN-EO13902

Dot One Value Creation Group (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAN-EO13902. Direcciones registradas en: Iran. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

DOTONE · aka
AVAN INTERNATIONAL FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP · aka
A.ONE INTERNATIONAL FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP · aka
ONE INTERNATIONAL FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP · aka
DOT ONE HOLDING · aka

Direcciones registradas

DotOne Tower, Jahan Koodak, Tehran, Iran
Ground Floor, No. 33, Africa Street, Kaman Alley, Kavousieh, Tehran, Iran

Observaciones de OFAC

Website https://one-holding.ir; alt. Website https://dotone.ir; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Organization Established Date 17 Nov 2024; Organization Type: Activities of holding companies; National ID No. 14013956780 (Iran); Registration Number 641700 (Iran); a.k.a. 'ONE GROUP'; Linked To: ZANJANI, Babak Morteza.