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Mia Centro Cambiario, S.A. De C.V.

En la lista SDNEntidadSDGTILLICIT-DRUGS-EO14059

Mia Centro Cambiario, S.A. De C.V. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Mexicali, Baja California, Mexico

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 15 Nov 2011; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Folio Mercantil No. 38102 (Mexico); Linked To: RIVERA ZAZUETA, Jose Angel.