Galerias Centro Cambiario, S.A. De C.V.

En la lista SDNEntidadSDGTILLICIT-DRUGS-EO14059

Galerias Centro Cambiario, S.A. De C.V. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

MAGIC CASA DE CAMBIO · aka

Direcciones registradas

Tijuana, Baja California, Mexico

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 01 Nov 2011; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Folio Mercantil No. 33511 (Mexico); Linked To: FELIX RIVERA, Ilia Elizabeth.