Private Equity Baja S.A.P.I. De C.V.

En la lista SDNEntidadSDGTILLICIT-DRUGS-EO14059

Private Equity Baja S.A.P.I. De C.V. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

Tijuana, Baja California, Mexico

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 20 Oct 2021; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; Folio Mercantil No. N-2021082072 (Mexico); Linked To: MORENO GOMEZ SANTELICES, Marco Antonio.