Raes Restaurante S. De R.L. De C.V.

En la lista SDNEntidadSDGTILLICIT-DRUGS-EO14059

Raes Restaurante S. De R.L. De C.V. (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Direcciones registradas

  • Tijuana, Baja California, Mexico

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 04 Mar 2015; Organization Type: Other amusement and recreation activities; Folio Mercantil No. 38467 (Mexico); Linked To: TORRES TORRES, Luis Alfonso.