Al Rashid Trust

En la lista SDNEntidadSDGT

Al Rashid Trust (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Pakistan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AL RASHEED TRUST · aka
AL-RASHID TRUST · aka
AL-RASHEED TRUST · aka
AL AMIN WELFARE TRUST · aka
AL AMIN TRUST · aka
AL AMEEN TRUST · aka
AL-AMEEN TRUST · aka
AL MADINA TRUST · aka
AL-MADINA TRUST · aka
MAYMAR TRUST · aka
MAIMAR TRUST · aka
MOMAR TRUST · aka
MEYMAR TRUST · aka

Direcciones registradas

Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal, Karachi, Pakistan
Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan
TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre, Peshawar Cantt., Pakistan

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif. Also operations in: Kosovo, Chechnya.