Benevolence International Foundation

En la lista SDNEntidadSDGT

Benevolence International Foundation (entidad) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Canada, Russia, China, Croatia, Georgia, Netherlands, Pakistan, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, United Kingdom, Afghanistan, Bangladesh, Palestinian, Yemen, United States. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

También conocido como

AL BIR AL DAWALIA · aka
BIF-USA · aka
MEZHDUNARODNYJ BLAGOTVORITEL'NYJ FOND · aka

Direcciones registradas

Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan
69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Zenica, Bosnia and Herzegovina
3 King Street, South Waterloo, Ontario N2J 3Z6, Canada
P.O. Box 1508 Station B, Mississauga, Ontario L4Y 4G2, Canada
2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario L5A 3P2, Canada
Ottawa, Canada
Grozny, Chechnya, Russia
91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China
Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia
Makhachkala, Daghestan, Russia
Duisi, Georgia
Tbilisi, Georgia
Nazran, Ingushetia, Russia
Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands
House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan
Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia
P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan
Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia
P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan
P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia
P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia
Dushanbe, Tajikistan
United Kingdom
Afghanistan
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Gaza Strip, Palestinian
Yemen
IL, United States

Observaciones de OFAC

Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; US FEIN 36-3823186; a.k.a. 'BIF'.