Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Monzon Araujo, Ofelia · MexicoPersonaSDNTK
Esparragoza Gastelum, Juan Ignacio · MexicoPersonaSDNTK
Esparragoza Gastelum, Brenda Guadalupe · MexicoPersonaSDNTK
Khanafer, Hicham NmerPersonaSDGT
Al-Watfa, Ali Ibrahim · Sierra LeonePersonaSDGT
Guberek Ravinovicz, Isaac PerezPersonaSDNTK
Guberek Grimberg, Henry · ColombiaPersonaSDNTK
Hernandez Amaya, Ena Elizabeth · HondurasPersonaSDNTK
Lopez Perez, Griselda Natividad · MexicoPersonaSDNTK
Ahmed, Abubaker Shariff · KenyaPersonaSOMALIA
Omar, Omar AwadhPersonaSOMALIA
Abd El-Rahman, Suhayl SalimPersonaSOMALIA
Esparragoza Gastelum, Nadia Patricia · MexicoPersonaSDNTK
Cardona Martinez, Pedro · MexicoPersonaSDNTK
Ibarra Cardona, Carlos Jesus Ivan · MexicoPersonaSDNTK
Cardona Martinez, Mayela · MexicoPersonaSDNTK
Ibarra Cardona, Luis Gerardo · MexicoPersonaSDNTK
Mohammed, Aboud RogoPersonaSOMALIA
Villota Segura, Segundo AlbertoPersonaSDNTK
Villota Segura, AldemarPersonaSDNTK
Casanova Ordonez, Hermes AlirioPersonaSDNTK
Shah, Sayed WazirPersonaSDNTK
Soto Gastelum, Jose AntonioPersonaSDNTK
Kelmendi, Naser · Bosnia and HerzegovinaPersonaSDNTK
Shushanashvili, Kakhaber Pavlovich · RussiaPersonaTCO
Shemazashvili, Koba ShalvovichPersonaTCO
Shushanashvili, Lasha Pavlovich · GreecePersonaTCO
Gul, Bakht · PakistanPersonaSDGT
Bari, Abdul BaqiPersonaSDGT
Frosch, DanielPersonaNPWMD, IFSR
Fadavi, AliPersonaNPWMD, IFSR
Salgueiro Nevarez, Noel · MexicoPersonaSDNTK
Limon Sanchez, Ovidio · MexicoPersonaSDNTK
Guzman Lopez, Ovidio · MexicoPersonaSDNTK, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Guzman Salazar, Archivaldo Ivan · MexicoPersonaSDNTK, SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Mohammad, Haji BazPersonaSDNTK
Hadi, AbdulPersonaSDNTK
Wali, MohammadPersonaSDNTK
Barakzai, Shah MohammadPersonaSDNTK
Salazar Hernandez, Maria Alejandrina · MexicoPersonaSDNTK
Guzman Salazar, Jesus Alfredo · MexicoPersonaSDNTK, SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Adanov, MunirPersonaPAARSSR-EO13894
Jega, Ali Abbas Usman · NigeriaPersonaSDGT, IFSR
Ghani, EsmailPersonaSDGT, IRGC, IFSR
Tabatabaei, Sayyid Ali AkbarPersonaSDGT, IRGC, IFSR
Aghajani, HoseinPersonaSDGT, IRGC, IFSR
Overdick Mejia, Horst Walter · GuatemalaPersonaSDNTK
Shakeel, Chhota · IndiaPersonaSDNTK
Memon, Ibrahim Abdul Razaaq · IndiaPersonaSDNTK
Achekzai, Abdul Samad · PakistanPersonaSDGT