Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Royal Shell Goods Wholesalers L.L.C · United Arab EmiratesEntidadSDGT
A Three Energy Fze · United Arab EmiratesEntidadSDGT
Opg Global General Trading Co. L.L.C · United Arab EmiratesEntidadSDGT
Future Energy Trading L.L.C · United Arab EmiratesEntidadSDGT
Puyuan Trade Co., Limited · ChinaEntidadSDGT
Unique Performance General Trading L.L.C · United Arab EmiratesEntidadSDGT
Hk Sihang Haochen Trading Limited · ChinaEntidadSDGT
Al-Saraji, Hashim Finyan Rahim · IraqPersonaSDGT
Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company · IranEntidadSDGT, IFSR
A'Zami, Majid · IranPersonaSDGT
Kata'Ib Sayyid Al-Shuhada · IraqEntidadFTO, SDGT
Tetis Global Fze · United Arab EmiratesEntidadSDGT
Pishro Tejarat Sana Company · IranEntidadSDGT
Niroomand Toomaj, Elyas · IranPersonaSDGT
Al-Majidi, Basim Mohammad Hasab · IraqPersonaSDGT
Bozize, Jean-Francis · Central African RepublicPersonaCAR
Salleh Adoum Kette, Mahamat · Central African RepublicPersonaCAR
Ns CenturyBarcoRUSSIA-EO14024
Gallion Navigation Incorporated · LiberiaEntidadRUSSIA-EO14024
Ligovsky ProspectBarcoRUSSIA-EO14024
Sharifi-Zindashti, Naji Ibrahim · IranPersonaIRAN-HR
Joint Stock Company Energiya · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Ao Elektroistochnik · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Aktsionernoe Obshchestvo Gidroagregat · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Aktsionernoe Obshchestvo Akkumulyatornyi Zavod Im. N.M.Ignatyeva Akom · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Akkumulyatornye Tekhnologii · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Alskeni, Khalid Kadhim Jasim · IraqPersonaSDGT
Alavi, Seyyed Abdoljavad · IranPersonaSDGT, IFSR
Tamarzadeh Zavieh Jakki, Shahram Ali Reza · IranPersonaIRAN-HR
Oztunc, Ekrem Abdulkerym · IranPersonaIRAN-HR
'Aliyan, Jamil Yusuf Ahmad · Region: GazaPersonaSDGT
Kaya, Mehmet · TurkeyPersonaSDGT
Barhum, Ismail Musa Ahmad · Region: GazaPersonaSDGT
Al-Wardian, Hassan · Region: West BankPersonaSDGT
Al-Din, Haroun Mansour Yaqoub Nasser · TurkeyPersonaSDGT
Skairu, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Crowlands, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Tabak Invest LLC · BelarusEntidadBELARUS-EO14038
Petrovich, Viktor Evgenievich · BelarusPersonaBELARUS-EO14038
Topuzidis, Pavel Georgievich · BelarusPersonaBELARUS-EO14038
Banlu Comercializadora, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Terra Minas E Inversiones Del Pacifico, S.A.P.I. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Mega Comercial Ferrelectrica, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Grupo Empresarial Epta, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Comercializadora De Servicios Turisticos De Vallarta, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Assis Realty And Vacation Club, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Real Estates & Holiday Cities, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
International Realty & Maintenance, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Condos & Vacations Buildings Sale & Maintenance, S.A. De C.V. · MexicoEntidadILLICIT-DRUGS-EO14059
Abu Sharif, Nasser · IranPersonaSDGT