Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados
Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.
| Proveedor | Tipo | Programas de sanciones |
|---|---|---|
| Mara | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Manaure | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Sabaneta | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Jazmin | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Caribe | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Cumanagoto | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Pdvsa Cardon | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Ix | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Vi | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Iv | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario V | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario II | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Xi | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Amuay | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Xvi | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Xiii | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| L-409 | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Xii | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Gp-23 | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Bicentenario Xiv | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Gp-21 | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Urdaneta | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| La Florida Investments Group LLC · United States | Entidad | SDNTK |
| Smile Technologies S.A. LLC · United States | Entidad | SDNTK |
| Smile Property & Travel Ltd. · United States | Entidad | SDNTK |
| Mulavi, Ali Shams · Turkey | Persona | SDGT, IFSR |
| Banco Prodem S.A. · Bolivia | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Banco De Venezuela Sa Banco Universal · Venezuela | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Banco Bicentenario Del Pueblo, De La Clase Obrera, Mujer Y Comunias, Banco Universal C.A. · Venezuela | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Banco Bandes Uruguay S.A. · Uruguay | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Banco De Desarrollo Economico Y Social De Venezuela · Venezuela | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Smilepayments, LLC · United States | Entidad | SDNTK |
| Smilewallet, LLC · United States | Entidad | SDNTK |
| Haghighian, Mohammad Hossein · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Masoumian, Mehdi · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Paradise Medical Pioneers Company · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Kimiya Pakhsh Shargh · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Barmi, Ruhollah Ghaderi · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Safari, Mohammad Javad · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Borji, Sa'Id · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Asgari, Mansur · Iran | Persona | NPWMD, IFSR |
| Shahid Avini Group · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Shahid Fakhar Moghaddam Group · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Hashemitabar, Sayyed Asghar | Persona | NPWMD, IFSR |
| Shahid Chamran Group · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Eta'Ati, Gholam Reza | Persona | NPWMD, IFSR |
| Shafa'I, Mohsen | Persona | NPWMD, IFSR |
| Attaran, Mohammad Mahdi Da'Emi | Persona | NPWMD, IFSR |
| Puya Electro Saman Niru · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Shahid Movahhed Danesh Group · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |