Lista de sanciones OFAC (SDN)
Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.
| Proveedor | Tipo | Programas de sanciones |
|---|---|---|
| Hashemifar, Mohammad Reza · Iran | Persona | IRAN-HR |
| Colinas Proyectos Y Construcciones, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Asesoria Y Servicios Importadores, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Bagheri, Nematollah · Iran | Persona | IRGC, IFSR, IRAN-HR |
| Buali, Yadollah · Iran | Persona | IRGC, IFSR, IRAN-HR |
| Maleki, Azizollah · Iran | Persona | IRAN-HR |
| Shamani, Masoud · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Crystal Gas Fze · United Arab Emirates | Entidad | IRAN-EO13902 |
| Ardakani, Masoud Mahdavi · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Shine Road Trading Fze · United Arab Emirates | Entidad | IRAN-EO13902 |
| Nanshan Ltd · United Kingdom | Entidad | IRAN-EO13902 |
| Givari, Akbar · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Nikan Pezhvak Aria Kish Company · Iran | Entidad | IRAN-EO13902 |
| Khamer, Hamid Reza · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Abbaspour Qomi, Bashir · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Rashno, Mehdi · Iran | Persona | IRAN-EO13902 |
| Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda · Portugal | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Wave Construcoes Inteligentes Ltda · Brazil | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda · Brazil | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Victory Trading Intermediacao De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda · Brazil | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Nunes Henrique De Oliveira, Stella Stefanie · Brazil | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Magic Esthetic Salon Sa · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Inversiones Laurita L And L Sa · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Celajes De York Cdy Sa · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| 3-101-507688 Sa · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Asociacion De Lideres Limonenses Del Sector Pesquero · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Mc Donald Rodriguez, Estefania · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Mc Donal Rodriguez, Anita Yorleny · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Pena Russell, Tonny Alexander · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Picado Grijalba, Jordie Kevin · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Taqqosh, Muhammad Fawzi · Lebanon | Persona | SDGT |
| Lebanese Muslim Brotherhood · Lebanon | Entidad | FTO, SDGT |
| Rosalind | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Winky International Limited · China | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Valiant | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Della | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Aries Global Investment Ltd · China | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Pshenichnyy, Alexander Yurovich · Russia | Persona | SDGT |
| Singh, Ranveer · India | Persona | SDGT |
| Bseis, Ahmad · Syria | Persona | SDGT |
| Adriss, Ahmad · Syria | Persona | SDGT |
| Al-Matari, Ebrahim Ahmed Abdullah · Yemen | Persona | SDGT |
| Ismail, Ahmad · Syria | Persona | SDGT |
| Albarraq Z | Barco | SDGT |
| Albarraq Shipping Co · Marshall Islands | Entidad | SDGT |
| Nord Star | Barco | VENEZUELA-EO13850 |
| Corniola Limited · China | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| Krape Myrtle Co Ltd · China | Entidad | VENEZUELA-EO13850 |
| New Ocean Trading Fze · United Arab Emirates | Entidad | SDGT |
| Alsaa Petroleum And Shipping Fzc · United Arab Emirates | Entidad | SDGT |