Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Chaps Investment INC. · PanamaEntidadSDNTK
Impan-Col, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Compania Ganadera 5 Manantiales S. De P.R. De R.L. · MexicoEntidadSDNTK
Gonzalez Muniz, Emilio Guillermo · MexicoPersonaSDNTK
Fernandez Gonzalez, Carolina · MexicoPersonaSDNTK
Gonzalez Muniz, Esperanza Maria · MexicoPersonaSDNTK
Fernandez De Luna, Gerardo · MexicoPersonaSDNTK
BadrBarcoIRAN
Fundacion Issara · PanamaEntidadSDNTK
Fernandez De Luna, Jesus · MexicoPersonaSDNTK
T.F.M.C. The Food Management Corporation Ltd · IsraelEntidadSDNTK
Sambouk Shipping Fzc · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Ansar Al-Dine · Region: Northern MaliEntidadFTO, SDGT
Los Cachiros · HondurasEntidadSDNTK
Sistemas Elite De Seguridad Privada, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Loza Hernandez, Miguel · MexicoPersonaSDNTK
Villa Sanchez, Arnoldo · MexicoPersonaSDNTK
Orellana Morales, Jairo Estuardo · GuatemalaPersonaSDNTK
Karner, Mihael · SloveniaPersonaSDNTK
Los Caballeros Templarios · MexicoEntidadSDNTK
Sanchez Arellano, Luis FernandoPersonaSDNTK
Vallarta Escalante, Luis Francisco · MexicoPersonaSDNTK
Ghali, Iyad Ag · MaliPersonaSDGT, HOSTAGES-EO14078
Wazir, Malang · PakistanPersonaSDGT
Commander Nazir Group · PakistanEntidadSDGT
Centro Comercial Y Habitacional Lomas, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Guarin Loaiza, Jose BerleyPersonaSDNTK
Noorzai, Mullah Ahmed Shah · PakistanPersonaSDGT
Paek, Se-BongPersonaNPWMD
Valenzuela Valenzuela, VanessaPersonaSDNTK
Villegas Loera, Juan Carlos · MexicoPersonaSDNTK
Valdez Rodriguez, Manuel ArturoPersonaSDNTK
Parra Sanchez, MarioPersonaSDNTK
Solis Aviles, Angello De Jesus · MexicoPersonaSDNTK
Mun, Cho'Ng-Ch'O'L · Korea, NorthPersonaNPWMD
O, Kuk-Ryol · Korea, NorthPersonaNPWMD, DPRK2
Chu, Kyu-ChangPersonaNPWMD
Pak, To-ChunPersonaNPWMD
Asesoria Y Servicios Administrativos, Tecnicos Y Operativos Durel, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Iranian Cyber PoliceEntidadIRAN-TRA
Iranian Communications Regulatory Authority · IranEntidadIRAN-TRA
Islamic Republic Of Iran Broadcasting · IranEntidadIRAN-TRA
Hermis Shipping Sa · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Hercules International Ship · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Jupiter Seaways Shipping · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Blue Tanker Shipping Sa · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Koning Marine Corp · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Monsoon Shipping Ltd · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Garbin Navigation Ltd · United Arab EmiratesEntidadIRAN
Grace Bay Shipping INC · United Arab EmiratesEntidadIRAN