Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Badr Al Din, Mustafa · LebanonPersonaSDGT
Esparragoza Gastelum, Cristian Ivan · MexicoPersonaSDNTK
Petrobarrancos, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Grupo Impergoza, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Grupo Cinjab, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Chehade, Ali Ahmad · Cote d IvoirePersonaSDGT
Fawaz, Abbas Loutfe · SenegalPersonaSDGT
Ponce Felix, Martin Humberto · MexicoPersonaSDNTK
Guzman Ochoa, Ulises · MexicoPersonaSDNTK
Monzon Araujo, Ofelia · MexicoPersonaSDNTK
Esparragoza Gastelum, Juan Ignacio · MexicoPersonaSDNTK
Esparragoza Gastelum, Brenda Guadalupe · MexicoPersonaSDNTK
Gasolinera Y Servicios Villabonita, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Khanafer, Hicham NmerPersonaSDGT
Al-Watfa, Ali Ibrahim · Sierra LeonePersonaSDGT
Handasieh · SyriaEntidadNPWMD
Lolalimes · GuatemalaEntidadSDNTK
C.I. Del Istmo S.A.S. · ColombiaEntidadSDNTK
Guberek Ravinovicz, Isaac PerezPersonaSDNTK
Guberek Grimberg, Henry · ColombiaPersonaSDNTK
Syronics · SyriaEntidadNPWMD
Mechanical Construction Factory · SyriaEntidadNPWMD
Industrial Solutions · SyriaEntidadNPWMD
Hernandez Amaya, Ena Elizabeth · HondurasPersonaSDNTK
Lopez Perez, Griselda Natividad · MexicoPersonaSDNTK
Ahmed, Abubaker Shariff · KenyaPersonaSOMALIA
Omar, Omar AwadhPersonaSOMALIA
Abd El-Rahman, Suhayl SalimPersonaSOMALIA
Esparragoza Gastelum, Nadia Patricia · MexicoPersonaSDNTK
Estaciones De Servicios Canarias, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Distribuidora Germay S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Cardona Martinez, Pedro · MexicoPersonaSDNTK
Ibarra Cardona, Carlos Jesus Ivan · MexicoPersonaSDNTK
Cardona Martinez, Mayela · MexicoPersonaSDNTK
Ibarra Cardona, Luis Gerardo · MexicoPersonaSDNTK
Mohammed, Aboud RogoPersonaSOMALIA
I&S Holding Company, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Induitex Ltda. · ColombiaEntidadSDNTK
Orbital Horizons Corp. · PanamaEntidadSDNTK
Villota Segura, Segundo AlbertoPersonaSDNTK
Villota Segura, AldemarPersonaSDNTK
Casanova Ordonez, Hermes AlirioPersonaSDNTK
Shah, Sayed WazirPersonaSDNTK
Soto Gastelum, Jose AntonioPersonaSDNTK
Kelmendi, Naser · Bosnia and HerzegovinaPersonaSDNTK
Abdallah Azzam Brigades · LebanonEntidadFTO, SDGT
Shushanashvili, Kakhaber Pavlovich · RussiaPersonaTCO
Shemazashvili, Koba ShalvovichPersonaTCO
Shushanashvili, Lasha Pavlovich · GreecePersonaTCO
Gul, Bakht · PakistanPersonaSDGT