Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Transportadora Purepecha S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Barrera Medrano, Nicandro · MexicoPersonaSDNTK
Rueda Medina, Jose ArnoldoPersonaSDNTK
Gomez Martinez, Servando · MexicoPersonaSDNTK
Loya Plancarte, Dionicio · MexicoPersonaSDNTK
Mendez Vargas, Jose De Jesus · MexicoPersonaSDNTK
Maputo Shopping Centre · MozambiqueEntidadSDNTK
Grupo Mbs - Kayum Centre · MozambiqueEntidadSDNTK
Grupo Mbs Limitada · MozambiqueEntidadSDNTK
Suleman, Mohamed Bachir · MozambiquePersonaSDNTK
Fater Engineering Institute · IranEntidadSDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Imensazen Consultant Engineers Institute · IranEntidadSDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Makin Institute · IranEntidadSDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Rahab Institute · IranEntidadSDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Qasemi, Rostam · IranPersonaSDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Cpmiec Shanghai Pudong Company · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Jaysh Rijal Al-Tariq Al-Naqshabandi · IraqEntidadFTO, SDGT, IRAQ3
Mahamoud, Bashir Mohamed · SomaliaPersonaSOMALIA
Baynah, Yasin Ali · SomaliaPersonaSOMALIA
Khalaf, Fuad Mohamed · SomaliaPersonaSOMALIA
Al-Turki, Hassan Abdullah Hersi · SomaliaPersonaSDGT, SOMALIA
Mana'A, Fares MohammedPersonaSOMALIA
Sa'Id, Mohamed · SomaliaPersonaSOMALIA
Garaad, Mohamed Abdi · SomaliaPersonaSOMALIA
Abdillahi, Abshir · SomaliaPersonaSOMALIA
Ilc Exportaciones, S. De R.L. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Morexpress, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Beltran Leyva, Hector · MexicoPersonaSDNTK
Beltran Leyva, Alfredo · MexicoPersonaSDNTK
Laborin Archuleta, Clara Elena · MexicoPersonaSDNTK
De Icaza Lozano, Alejandro · MexicoPersonaSDNTK
Gutierrez Barboza, Maureen Patricia · MexicoPersonaSDNTK
Martinez Cantabrana, Cesar · MexicoPersonaSDNTK
Moreno Perez, Felipe · MexicoPersonaSDNTK
Estetic Carr De Occidente, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Estetica Car Wash S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Contreras Novoa, Hector · MexicoPersonaSDNTK
Reyes Garza, Agustin · MexicoPersonaSDNTK
Al-Qa'Ida In The Arabian Peninsula · YemenEntidadFTO, SDGT
Leyva Escandon, Edgardo · MexicoPersonaSDNTK
Kim, Tong-Myo'NgPersonaNPWMD
Amroggang Development Bank · Korea, NorthEntidadNPWMD
West Sun Trade Gmbh · GermanyEntidadIRAN
Machine Sazi Arak Co. Ltd. · IranEntidadIRAN
Industrial Development And Renovation Organization Of Iran · IranEntidadIRAN
Nico Engineering Limited · JerseyEntidadIRAN
Petroiran Development Company (Pedco) Limited · JerseyEntidadIRAN
Naftiran Trading Services Co. (Nts) Limited · United KingdomEntidadIRAN
Nioc International Affairs (London) Limited · United KingdomEntidadIRAN
Iranian Oil Company (U.K.) Limited · United KingdomEntidadIRAN