Lista de sanciones OFAC (SDN)
Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.
| Proveedor | Tipo | Programas de sanciones |
|---|---|---|
| Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Comercialicun, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Comercializadora Vespa, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Constructora Gerlife, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Vvn Real Estate L.L.C · United Arab Emirates | Entidad | TCO |
| Black Gold Plus Energies Trading L.L.C · United Arab Emirates | Entidad | TCO |
| Operadora Turistica Principessa, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| V And V Astillero, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Bhardwaj, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Thercumex, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | TCO |
| Orozco Cabadas, Edgar Valeriano · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Fernandez Magallon, Alfonso · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Barragan Chavez, Luis Enrique · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Farias Alvarez, Juan Jose · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Los Mayos · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Ponce Felix, Juan Jose · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Mendoza Villegas, Jorge Alejandro · Mexico | Persona | TCO |
| Valadez Flores, Jose German · Mexico | Persona | TCO |
| Castillo Rondon, Felix Anner · Peru | Persona | SDGT, TCO |
| Limon Black Star Fc · Costa Rica | Entidad | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Lopez Vega, Edwin Danney · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Perez Castillo, Wilmer Jose · Venezuela | Persona | SDGT, TCO |
| Romero, Yohan Jose · Venezuela | Persona | SDGT, TCO |
| James Wilson, Alejandro Antonio · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Arias Monge, Alejandro · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Gamboa Sanchez, Celso Manuel · Costa Rica | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Bhardwaj, Vikrant · Mexico | Persona | TCO |
| Bhardwaj Human Smuggling Organization · Mexico | Entidad | TCO |
| Gallardo Garcia, Gilberto · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Verdugo Araujo, Jairo · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Favela Lopez, Maria Gabriela · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Favela Lopez, Jorge Luis · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Favela Lopez, Victor Andres · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Favela Lopez, Francisco · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Roco Del Pacifico Inmobiliaria, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Proveedora De Servicios De Salud Mental Del Pacifico, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Prolimph Quimicos En General, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Comercial Viosma Del Noroeste, S.A. De C.V. · Mexico | Entidad | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Conde Uraga, Martha Emilia · Mexico | Persona | SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Arkan Mars Petroleum Dmcc · United Arab Emirates | Entidad | SDGT |
| Amran Cement Factory · Yemen | Entidad | SDGT |
| Al Wazir, Yahya Mohammed Mohammed · Yemen | Persona | SDGT |
| Al-Saida Stone For Trading And Agencies · Yemen | Entidad | SDGT |
| Al-Sunaydar, Muhammad · Yemen | Persona | SDGT |
| A7 Agent Limited Liability Company · Russia | Entidad | CYBER4 |
| A71 Limited Liability Company · Russia | Entidad | CYBER4 |
| A7 Limited Liability Company · Russia | Entidad | CYBER4 |
| Marmerth Limited · China | Entidad | SDGT, IFSR |
| Star Oilglobal Limited · China | Entidad | SDGT, IFSR |
| Radix Trade Limited · China | Entidad | SDGT, IFSR |