Lista de sanciones OFAC (SDN)

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Miri, Sayyed Ali · IranPersonaIRAN-EO13902
Petroquimico Fze · United Arab EmiratesEntidadIRAN-EO13902
Iranian Oil Terminals Company · IranEntidadIRAN-EO13902
Petronix Energy Trading Limited · ChinaEntidadIRAN-EO13902
Le Monde Marine Services Limited · LiberiaEntidadIRAN-EO13902
CasinovaBarcoIRAN-EO13902
Al-Jabri General Trading And Investment Co · OmanEntidadSDGT
Al-Jabri, Abdulwali Abdoh Hasan · IranPersonaSDGT
Almarwani, Eshaq Abdulmalek Abdullah · OmanPersonaSDGT
Gaber, Khaled Hussein Saleh · YemenPersonaSDGT
Alagri, Abdulmalek Abdullah Mohammed E · OmanPersonaSDGT
Al-Hadi, Ali Muhammad Muhsin Salih · YemenPersonaSDGT
Al-Houthi, Mohamed Ali · YemenPersonaSDGT
Al-Mashat, Mahdi Mohammed Hussein · YemenPersonaSDGT
Abdulsalam, Mohammad · OmanPersonaSDGT
Carteles Unidos · MexicoEntidadFTO, SDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Kabarebe, James · RwandaPersonaDRCONGO
Star ForestBarcoIRAN-EO13902
Lucky Ocean Shipping Limited · Marshall IslandsEntidadIRAN-EO13902
Lavian, Arash · IranPersonaSDGT
Bolshakov, Aleksandr Sergeyevich · RussiaPersonaCYBER3
Mishin, Alexander Igorevich · RussiaPersonaCYBER3
Zservers · RussiaEntidadCYBER3
Shanghai Heiying Information Technology Company, Limited · ChinaEntidadCYBER3
Zhou, Shuai · ChinaPersonaCYBER3
Sepehr Energy Paya Gostar Jahan · IranEntidadSDGT
Sepehr Energy Hamta Pars · IranEntidadSDGT
Sepehr Energy Jahan Nama Taban · IranEntidadSDGT
Ahari, Farbod Mohseni · IranPersonaSDGT
Ghazi, Farshad · IranPersonaSDGT
Kolahdozmahaleh, Mohammad Ali Riazi · IranPersonaSDGT
Eshaghi, Jamshid · IranPersonaSDGT
Aranha, Ryan Xavier · United Arab EmiratesPersonaSDGT
GioiosaBarcoSDGT
Ocean Dolphin Ship Management Ltd · ChinaEntidadSDGT
Marshal Ship Management Private Limited · IndiaEntidadSDGT
Gozoso Group Ltd · ChinaEntidadSDGT
Miletus Line Ltd · SeychellesEntidadSDGT
Jp Oriental International Holdings Limited · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Ddc Develop Industry Hong Kong Limited · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Hong Kong Tianle International Co Limited · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Dingtai Industrial Technology Co Limited · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Yonghongan Trade Limited · ChinaEntidadNPWMD, IFSR
Yemen Kuwait Bank For Trade And Investment Y.S.C · YemenEntidadSDGT
Sichuan Juxinhe Network Technology Co., Ltd. · ChinaEntidadCYBER3
Yin, Kecheng · ChinaPersonaCYBER3
Ojsc Keremet Bank · KyrgyzstanEntidadRUSSIA-EO14024
Yuksel, Ahmet · TurkeyPersonaRUSSIA-EO14024
Jilin Province Shunda Trading Company Ltd · ChinaEntidadUKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024