Niebla Cordoza, Rosario

En la lista SDNPersonaSDNTK

Niebla Cordoza, Rosario (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Culiacan, Sinaloa.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

NIEBLA CORDOSA, Rosario · aka

Direcciones registradas

c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ROSARIO NIEBLA CARDOZA A. EN P., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudades de Hermanas # 277, Colonia Guadalupe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
La Calle Jesus Clark Flores # 48, Octava Seccion, Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Paseo Lomas De Mazatlan 6, Lomas De Mazatlan, Mazatlan, Sinaloa 82110, Mexico
Calle Ciudad Victoria 1168, Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico
S Madre Occidental 1323, Culiacan, Sinaloa 80178, Mexico
Avenida Manuel Vallarta 2141, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa 80129, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa 80060, Mexico

Otras entidades sancionadas en Culiacan, Sinaloa

Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Establo Puerto Rico S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Jamaro Constructores S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sistema De Radio De Sinaloa, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Consorcio Inmobiliario Del Valle De Culiacan, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sepriv, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sin-Mex Importadora, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercializadora Brimar's, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Niebla Cordoza, Rosario esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Niebla Cordoza, Rosario?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.