Cómo verificar si una empresa está inhabilitada en SAM.gov o sancionada por OFAC
Asociarte con una empresa inhabilitada o sancionada puede costarte un contrato, o algo peor. Así se revisa en minutos con fuentes oficiales y públicas.
Actualizado el 31 oct 2026 · Lectura de 5 minutos
Las dos listas que hay que revisar siempre
1. Exclusiones de SAM.gov
Una empresa o persona excluida (debarred o suspended) no puede recibir nuevos contratos federales mientras dure la exclusión. La inhabilitación suele durar hasta tres años, según la causa; la suspensión es temporal mientras se investiga. Las agencias consultan esta lista antes de adjudicar, y los contratistas principales deben revisarla antes de subcontratar.
En DataCloud USA puedes consultar las empresas inhabilitadas y excluidas con la agencia que las excluyó y la fecha.
2. Lista SDN de OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. publica la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN): empresas, personas, barcos y aviones con los que, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden hacer negocios. Trabajar con alguien de esa lista puede acarrear sanciones graves.
Puedes revisar las entidades sancionadas por OFAC con su programa de sanciones, alias y direcciones.
Cómo hacer la revisión
- Busca por el nombre legal exacto y por el UEI. El UEI evita confusiones entre empresas con nombres parecidos.
- Revisa los alias. Las entidades sancionadas suelen operar con otros nombres; la lista OFAC incluye sus alias conocidos.
- Compara la dirección. Una coincidencia de nombre no basta: confirma país, ciudad y dirección.
- Revisa la ficha completa del proveedor. En cada ficha de proveedor juntamos contratos, exclusiones, coincidencias con OFAC, casos judiciales federales, historial ambiental y otros indicadores públicos.
- Confirma en la fuente oficial. Ante cualquier coincidencia, verifica en SAM.gov y en el buscador oficial de OFAC antes de decidir.
Qué significa "indicador a verificar"
En DataCloud USA usamos esa expresión a propósito. Un indicador sale de un registro oficial público —por ejemplo, contratos adjudicados sin competencia o una dirección compartida con una empresa excluida—, pero no prueba que la empresa haya hecho algo indebido. Es una señal para que quien evalúa al proveedor la revise con más detalle. Las coincidencias por nombre, en particular, pueden ser de otra empresa con un nombre igual o parecido.
Otras señales públicas que vale la pena mirar
- Contratos resueltos por incumplimiento (termination for default).
- Casos por la False Claims Act, la ley contra cobros fraudulentos al gobierno.
- Quiebras recientes, que pueden afectar la capacidad de cumplir.
- Registro inactivo en SAM.gov mientras sigue recibiendo contratos.
- Sanciones ambientales o de seguridad laboral en sus instalaciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una empresa inhabilitada y una sancionada?
La inhabilitación (exclusión de SAM.gov) impide recibir contratos federales. La sanción de OFAC prohíbe, en general, que personas y empresas de EE. UU. hagan negocios con esa entidad. Son listas distintas y conviene revisar ambas.
¿Una coincidencia de nombre con la lista OFAC significa que la empresa está sancionada?
No necesariamente. Puede ser otra entidad con el mismo nombre. Hay que comparar país, dirección, identificadores y alias, y confirmar en el buscador oficial de OFAC.
¿Cuánto dura una inhabilitación en SAM.gov?
Depende de la causa y la decide la agencia; en general no supera los tres años. La suspensión es temporal mientras se investiga o se resuelve un proceso.
Esta guía es informativa y no constituye asesoría legal. Las reglas de contratación federal cambian: confirma siempre los requisitos en SAM.gov y en el aviso de cada licitación.