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Behzad, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla

En la lista SDNPersonaSDNTK

Behzad, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

United Arab Emirates tiene 577 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 4 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Dubai.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

  • BEHZAD BSTAKI, Ahmad Abdullah Mohammed Abdullah · aka
  • BAHZAD, Ahmad Abdullah Mohamed Abdullah · aka
  • BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohd Abdulla · aka
  • BEHZAD, Ahmed Abdullah · aka
  • BEHZAD, Ahmad Abdulla Mohammad A · aka
  • BEHZAD, Abdulla Mohd Abdulla · aka

Direcciones registradas

  • c/o SHAHBAZ KHAN GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
  • c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates
  • Dubai, United Arab Emirates
  • Sharjah, United Arab Emirates

Otras entidades sancionadas en Dubai

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Behzad, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Behzad, Ahmad Abdulla Mohammad Abdulla?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.