Cazares Salazar, Blanca Margarita

En la lista SDNPersonaSDNTK

Cazares Salazar, Blanca Margarita (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico, United States. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Culiacan, Sinaloa.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

CAZARES MESA, Blanca · aka
CAZARES, Blanca · aka
CAZAREZ MESA, Blanca · aka
CAZAREZ, Chiquis · aka
CAZAREZ SALAZAR, Chiquis · aka
CAZAREZ SALAZAR DE MEZA, Blanca Margarita · aka
GASTELLUM CAZARES, Blanca Margarita · aka
CAZARES GASTELLUM, Blanca Margarita · aka
GASTELUM CAZAREZ DE MEZA, Blanca Margarita · aka
CAZARES DE MEZA, Blanca Margarita · aka
GASTELLUM, Blanca Margarita · aka
CAZAREZ SALAZAR, Blanca Margarita · aka
CAZARES GASTELUM, Blanca · aka

Direcciones registradas

Calle G. Robles No. 152, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Urban Lot 11, Manzana 35, Zona 2, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366, Apt. 102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 166, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Rodolfo G. Robles No. 153 South, Colonia Jorge Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CHIQUIS CAZAREZ CASA DE CAMBIO, Sepulveda con Juarez y Grandos, Culiacan, Sinaloa, Mexico
9311 Clancey Avenue, Downey, CA 90240, United States

Otras entidades sancionadas en Culiacan, Sinaloa

Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Establo Puerto Rico S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Jamaro Constructores S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sistema De Radio De Sinaloa, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Consorcio Inmobiliario Del Valle De Culiacan, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sepriv, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sin-Mex Importadora, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercializadora Brimar's, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Cazares Salazar, Blanca Margarita esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Cazares Salazar, Blanca Margarita?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.