Aguirre Sanchez, Blanca Armida

En la lista SDNPersonaSDNTK

Aguirre Sanchez, Blanca Armida (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Tijuana, Baja California.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Direcciones registradas

Blvd. Agua Caliente No. 148, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Ixtapan de la Sal No. 12137, Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
C. Cerro Alto No. 7855, Fracc. Lomas de Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
Avenida Central No. 10200, Departamento 401 Guion 'E,' Colonia Hipodromo Dos, Tijuana, Baja California, Mexico
c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o AGBAS CONSULTORES, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Diaz Miron, Calle 1903 3 Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico

Otras entidades sancionadas en Tijuana, Baja California

Accesos Electronicos S.A.De C.V. · Entidad · SDNTK
Administradora De Inmuebles Vida, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Farmacia Vida Suprema, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Forpres, S.C. · Entidad · SDNTK
Gex Explore S. De R.L. De C.V. · Entidad · SDNTK
Operadora Valpark, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Valpark, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Aguirre Sanchez, Blanca Armida esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Aguirre Sanchez, Blanca Armida?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.