Delos Reyes, Feliciano Semborio, Jr.

En la lista SDNPersonaSDGT

Delos Reyes, Feliciano Semborio, Jr. (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

DE LOS REYES, Feliciano · aka
DELOS REYES, Feleciano Semborio · aka
DELOS REYES Y SEMBERIO, Feleciano · aka
DE LOS REYES, Feliciano Abubakar · aka
DELOS REYES, Ustadz Abubakar · aka
REYES, Abubakar · aka
ABDILLAH, Ustadz Abubakar · aka
ABDILLAH, Abubakar · aka
CASTRO, Jorge · aka

Direcciones registradas

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Delos Reyes, Feliciano Semborio, Jr. esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Delos Reyes, Feliciano Semborio, Jr.?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.