Safavi, Yahya Rahim
Safavi, Yahya Rahim (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.
Programas de sanciones
Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT
Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.
No proliferación de armas de destrucción masiva (NPWMD) NPWMD
Programa basado en la Orden Ejecutiva 13382 (2005) contra quienes desarrollan o abastecen programas de armas nucleares, químicas, biológicas o misiles balísticos, y contra sus redes de compras y financiamiento.
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) IRGC
Indica que la entidad forma parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o actúa en su nombre. El IRGC controla una parte importante de la economía iraní y está sancionado por varios programas.
Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán (IFSR) IFSR
Esta etiqueta indica que la entidad está sujeta al Reglamento de Sanciones Financieras contra Irán. Un banco extranjero que realice o facilite operaciones significativas para ella puede perder el acceso al sistema financiero de EE. UU.
También conocido como
- SAFAVI, Rahim · aka
- AL-SIFAWI, Yahya Rahim · aka
- RAHIM-SAFAVI, Yahya · aka
- YAHYA SAFAVI, Sayed · aka
- RAHIM SAFAWI, Yahia · aka
- YAHYA RAHIM-SAFAVI, Seyyed · aka
Direcciones registradas
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que Safavi, Yahya Rahim esté en la lista SDN?
Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.
¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Safavi, Yahya Rahim?
Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.
¿Cómo se sale de la lista SDN?
La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.
Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.