Garcia Duran, Maria Del Rosario

En la lista SDNPersonaSDNTK

Garcia Duran, Maria Del Rosario (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Hermosillo, Sonora.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Direcciones registradas

c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora, Mexico
Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora, Mexico
Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Av. Uvalama 15, Hermosillo, Sonora, Mexico
Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico
Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora, Mexico
Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico
Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora, Mexico

Otras entidades sancionadas en Hermosillo, Sonora

Fletes Y Transportes Gaxgar S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Inmuebles Sierra Vista S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Distribuidora De Hermosillo Gaxiola Hermanos S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Inmobiliaria Gaxiola Hermanos S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Distribuidora Gran Auto S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Temple Del Pitic S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Grupo Industrial Gaxiola Hermanos S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Morexpress, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Garcia Duran, Maria Del Rosario esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Garcia Duran, Maria Del Rosario?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.