ENPlan Pro
DataCloud USA › Sanciones OFAC

Ho, Chun Ting

En la lista SDNPersonaSDNTK

Ho, Chun Ting (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Burma, Singapore. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Burma tiene 63 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Yangon.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

También conocido como

  • HO, Hsiao · aka
  • HOE, Aik · aka
  • HAW, Aik · aka
  • HEIN, Aung · aka
  • TIEN, Ho Chun · aka
  • TE, Ho Chun · aka
  • WIN, Aung · aka
  • HO, Chung Ting · aka

Direcciones registradas

  • c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma
  • c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
  • c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma
  • c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma
  • c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
  • c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma
  • c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore
  • c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma
  • c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma
  • No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon, Burma
  • 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street, Kamayut Township, Rangoon, Burma
  • The Anchorage, Alexandra Road, Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2, Singapore
  • 89 15th Street, Lanmadaw Township, Rangoon, Burma
  • 11 Ngu Shwe Wah Road, Between 64th and 65th Streets, Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay, Burma

Otras entidades sancionadas en Yangon

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ho, Chun Ting esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ho, Chun Ting?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.